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Con l’informativa n. 48/2018 del 18 giugno 2018 il CNDCEC ha fornito agli Ordini i documenti per supportare le attività di promozione, vigilanza e controllo previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio. Nello specifico si tratta del “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. 90/2017)” e di “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017)”. Con il primo documento, il CNDCEC suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione Professionale Continua, un Piano di Formazione per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali, nella convinzione che il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio passi anche attraverso l’adozione, da parte degli iscritti, di un adeguato programma formativo per gli studi professionali. Il Piano si propone gli obiettivi di: offrire un’opportunità di aggiornamento professionale ai partecipanti; offrire agli studi l’opportunità di rivedere l’architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l’aggiornamento dei propri addetti; adottare un sistema moderno e misure idonee per tutti gli addetti ai lavori al fine di prevenire le minacce di riciclaggio/fdt; creare una nuova cultura per gli addetti ai lavori con un’attenzione particolare alla gestione finanziaria e alle sue deviazioni; illustrare i fenomeni del riciclaggio/fdt per evitare di subirne gli effetti, attraverso azioni preventive atte a neutralizzarli.