argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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Banca d’Italia, in data 13 aprile 2018, ha posto in consultazione pubblica i provvedimenti attuativi della normativa antiriciclaggio – vale a dire il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recentemente emendato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – relativamente alle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela ed alle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”. Le nuove modifiche sono piuttosto rilevanti, sebbene la struttura dei documenti sia rimasta sostanzialmente invariata. In seguito, anche la Consob, in data 16 aprile 2018, ha posto in pubblica consultazione il suo “Regolamento in merito alle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007”, concernente le modalità di organizzazione delle procedure e dei controlli interni dei revisori legali delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.