argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Banca d’Italia, con Delibera 28/2018, ha individuato una serie di punti critici e di buone pratiche inerenti alla gestione delle relazioni con i PEPs, vale a dire le Persone Politicamente Esposte. In tal senso le nuove disposizioni antiriciclaggio impongono un rafforzamento delle misure per le verifiche sui PEPs, in particolar modo sull’origine dei fondi e sulla coerenza delle operazioni compiute sotto lo specifico profilo economico-patrimoniale di ciascun PEP. Nella sostanza, i temi di maggior rilievo indicati da Bankitalia sono i seguenti: governo della gestione dei rapporti con le PEPs, individuazione delle PEPs, classificazione del rischio, formalizzazione interna delle attività e fasi costituenti l’adeguata verifica rafforzata delle PEPs, nonché sistemi di controllo interni.