argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), in data 30 settembre 2019, ha pubblicato il quaderno antiriciclaggio della collana dati statistici relativa al primo semestre 2019. Nel periodo in oggetto, si è verificato un aumento delle segnalazioni di operazioni sospette – rispetto al periodo dell’anno precedente – del 3,8%. Tale incremento è dovuto all’aumento delle segnalazioni di riciclaggio e ha bilanciato la riduzione della categoria inerente alla voluntary disclosure e le minori segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo.