argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 23 dicembre 2019, hanno posto in pubblica consultazione lo schema di d.m. in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini. Lo schema del decreto posto in consultazione – che prevede l’obbligo per imprese, persone giuridiche private, trust e soggetti giuridici affini di comunicare i dati e le informazioni sulla propria titolarità effettiva – disciplina: le modalità e i termini della comunicazione; i dati e le informazioni oggetto di comunicazione; l’accesso ai dati e alle informazioni sui titolari effettivi. Secondo quanto previsto dalla bozza di decreto, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, nonché il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private e il fiduciario di trust o di istituti affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, devono comunicare i dati relativi ai titolari effettivi entro il 15 marzo 2021; mentre, le imprese, le persone giuridiche private, nonché i trust e gli istituti giuridici affini costituiti successivamente al 15 marzo 2021 dovranno effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla costituzione.