argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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L’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in data 12 febbraio 2019, ha pubblicato il regolamento n. 44 «recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231». In particolare, tale provvedimento è volto a dare attuazione all’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2017, così come agli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (le cc.dd. ESAs, vale a dire l’EBA, l’ESMA e l’EIOPA).