argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Banca d’Italia, con Comunicazione del 27 febbraio 2020, ha ribadito l’importanza dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale. Con la comunicazione in esame, la Banca d’Italia ha sottolineato la responsabilità degli intermediari nell’assicurare che i componenti degli organi di amministrazione e controllo e l’alta dirigenza siano provvisti dei requisiti necessari per svolgere in maniera efficace i propri compiti; è inoltre necessario che gli stessi siano dotati di un sistema organizzativo e di controllo adeguato al livello di rischio a cui sono esposti. Pertanto, al fine di attenuare i fattori di rischio aziendali, quelli di riciclaggio e quelli di finanziamento del terrorismo, è necessario adottare efficaci assetti organizzativi e di controllo.