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Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea, il 12 novembre 2018, hanno pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, la Direttiva (UE) n. 1673 del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Tale provvedimento «detta misure antiriciclaggio sempre più stringenti. La stretta riguarda anche le entità giuridiche che si prestano a favorire e facilitare i fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali».