argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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L’Ufficio di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, con comunicazione dell’11 aprile 2022, ha richiamato l’attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all’epidemia da COVID-19, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell’evoluzione della normativa; inoltre sono stati forniti aggiornamenti e specificazioni sui rischi relativi alle cessioni di crediti fiscali. In aggiunta, la comunicazione in oggetto ha posto l’attenzione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con lo scopo di prevenire eventuali distorsioni nell’utilizzo delle risorse pubbliche.